A Grã-Bretanha coloca na lista negra os mentores e a máquina criptográfica por trás de um império multibilionário de golpes

O governo britânico colocou na lista negra um importante mercado online de criptomoedas e vários agentes importantes como parte de um amplo pacote de sanções que visa desmantelar uma vasta rede de compostos fraudulentos do Sudeste Asiático.

As sanções visam especificamente indivíduos e entidades empresariais ligadas ao Prince Group do Camboja, um enorme conglomerado acusado de operar centros fraudulentos construídos com base em graves violações dos direitos humanos, trabalho forçado e tráfico de seres humanos.

No centro da operação física está a Legend Innovation Co., a operadora designada do maior complexo fraudulento do Camboja, conhecido como #8 Park.

Ligada diretamente ao Grupo Prince, a instalação supostamente abriga até 20 mil trabalhadores traficados. De acordo com um declaração divulgado quinta-feira pelo Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) do Reino Unido, esses indivíduos são frequentemente cidadãos estrangeiros que foram “atraídos para complexos fraudulentos construídos sob o pretexto de empregos legítimos”. Uma vez lá dentro, são mantidos em cativeiro e forçados a executar campanhas de fraude online sob constante ameaça de tortura.

Para financiar e equipar estes extensos campos físicos, a rede dependia de uma enorme infraestrutura digital. As sanções do Reino Unido visaram o Xinbi, um mercado ilícito de língua chinesa que opera principalmente no aplicativo de mensagens Telegram.

A FCDO descreveu o Xinbi como “um dos maiores mercados ilícitos do Sudeste Asiático”. De acordo com a plataforma de dados e análise blockchain ChaináliseXinbi foi um centro instrumental dentro do ecossistema mais amplo de lavagem de dinheiro, processando mais de US$ 19,9 bilhões entre 2021 e 2025.

A plataforma supostamente fornecia serviços críticos de criptografia para centros de golpes como o #8 Park. “Esses serviços incluem a venda de dados pessoais roubados, que podem ser usados ​​para atingir vítimas de golpes, e equipamentos de internet via satélite, que são usados ​​para entrar em contato com as vítimas”, observou o comunicado da FCDO.

O pacote de sanções também identificou e colocou na lista negra várias figuras de alto nível do OCCRP relatado sobre ter laços profundos com o Grupo Prince e seu líder, Chen Zhi.

Entre os sancionados está Hu Xiaowei, que possui cidadania na China, Camboja, Chipre e São Cristóvão e Nevis. Descrito pela FCDO como um associado de longa data de Chen, Hu teria sido desmascarado como um participante-chave na rede financeira do conglomerado, operando sob três pseudônimos diferentes.

A lista também inclui Li Thet, um cidadão cambojano e chinês que as autoridades britânicas caracterizaram como um “tenente-chave” de Chen. Li alegadamente geriu a extensa rede financeira internacional do Grupo Prince, incluindo as suas operações em Taiwan. Finalmente, as sanções visam Wang Xiaoyan, esposa de outro agente central, Zhu Zhongbiao, presidente do Grupo Jinbei, um operador de casino no grupo de empresas do Grupo Prince. Zhu Zhongbiao, também conhecido como Jack Zhu, é citado por ter ligações profundas e instrumentais com as operações abrangentes do grupo.

“As nossas sanções hoje enviam uma mensagem clara: não permitiremos que os britânicos se tornem vítimas destas fraudes terríveis ou toleraremos os terríveis abusos dos direitos humanos perpetrados nestes centros de fraude”, disse Stephen Doughty, Ministro de Estado do Reino Unido para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos.