The InSight Take: Does Kinahans Arrest Mark a New Chapter?

A detenção de Daniel Kinahan no Dubai renovou o foco num dos traficantes de droga mais influentes da Europa e no grupo criminoso Kinahan. A editora-chefe da InSight Crime, Deborah Bonello, e o codiretor Jeremy McDermott analisam como a rede ganhou destaque, o que levou à prisão de Kinahan e o que isso significa para o tráfico de cocaína na Europa.

00:10,78: Débora Bonello (BD): Bom dia. Hoje assistimos à detenção no Dubai de Daniel Kinahan, um dos traficantes de droga mais poderosos da Europa e uma figura central do grupo criminoso Kinahan. Durante mais de uma década, Kinahan construiu uma rede criminosa global e um império empresarial e talvez até um modelo de como o crime organizado está agora a prosperar no mundo global. Sou Deborah Bonella, editora-chefe da Insight Crime e estou acompanhado por nosso codiretor, Jerry McDermott. Jerry, você parece muito inteligente hoje.

Então, conte-nos um pouco sobre quem é Kinahan e o quão importante ele é.

Quem é Daniel Kinahan e por que ele é importante?

00:58,46: Jeremy McDermott (DMJ): Ok, Kinahan, chefe da organização de tráfico de drogas Kinahan, uma turba familiar baseada em um clã de Dublin.

Grandes intervenientes, particularmente, eu diria, de 2015 a 2022. De 2015 a 2022, jogaram no topo da mesa do crime organizado transnacional, principalmente cocaína, mas também estiveram envolvidos noutras coisas, alguma heroína, e depois algumas operações bastante sofisticadas de branqueamento de capitais.

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Links não apenas para traficantes de drogas colombianos, você sabe, a fonte, alguns traficantes venezuelanos, e depois parcerias com a máfia marroquina, os holandeses, alguns dos atores do crime organizado transnacional holandês e caras nos Bálcãs. Então, participa de muitas tortas transnacionais e definitivamente é um grande jogador.

De Dublin a Dubai: como a rede Kinahan se expandiu

02:09,53: BD: Sim, acredito que ele recebeu uma recompensa de US$ 5 milhões por sua cabeça do Departamento de Estado dos EUA. E penso que a detenção no Dubai é reveladora em termos do cume do crime organizado transnacional a que os Kinahans chegaram. Como eles chegaram lá?

02:29,86: DMJ: É um caminho interessante e talvez bastante conhecido que é sempre, você sabe, do nosso mundo, importante de traçar. Seu pai, Christy Kinahan, também conhecido como Dapper Don, não John Gotti. Ele era o Don Teflon lá.

The Dapper Don, ele começa nos anos 70 em Dublin. Roubo de carros, roubos, manuseio de bens roubados e, em seguida, começa a passar para a venda no varejo de drogas.

E eles são bastante violentos desde o início. Eles se estabelecem como uma das principais, bem, uma das duas principais organizações de tráfico de drogas na Irlanda. Os outros são os Hutches e falaremos deles daqui a pouco.

E depois o que fazem é procurar consolidar esse domínio, especialmente no mercado da droga de Dublin e depois na Irlanda; estão, evidentemente, interessados ​​em garantir o fornecimento directo e não através de quaisquer intermediários. E é aqui que eles começam a ir de zero a 160 quilômetros por hora de forma relativamente rápida. Eles conseguem uma conexão na Colômbia e logo estão movimentando mais produtos do que o mercado irlandês pode suportar.

O mercado irlandês é um mercado relativamente pequeno e depois transferem a maior parte das suas operações para Espanha. E isso é tipo da década de 2010. Estão sentados em Espanha, e Espanha, como bem sabem, é há muito tempo um dos centros da indústria europeia da cocaína. Isto se deve às suas ligações com a América Latina, obviamente as ligações culturais e linguísticas existem, e há uma enorme diáspora latino-americana.

E desde os tempos dos cartéis de Medellín e Cali, Espanha tem sido, se quiserem, o primeiro porto de escala de cocaína para a Europa.

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Agora isso mudou um pouco para a Holanda e para a Bélgica. Mas a Espanha continua a ser, se quisermos, o centro de reunião e negociação. E quem não gosta de um pouco de Espanha? Você sabe, você está sentado na praia, bebendo cerveja e ganhando milhões de dólares ou libras com a indústria da cocaína. Então os Kinahans se mudam para a Espanha e depois se mudam em 2016 para Dubai. E Dubai, que agora é conhecido como um centro para criminosos transnacionais.

Mas quando eles se movem, não é. E assim a mudança dos Kinahans para Dubai é uma das razões pelas quais Dubai se tornou tão conhecido como uma espécie de porto seguro, base operacional e local de lavagem de dinheiro por excelência para o crime organizado transnacional. E em Espanha, solidificaram as suas ligações transnacionais de cocaína.

05:53,98: BD: Sim.

E depois, com a mudança para o Dubai, eles continuam a jogar no topo do negócio da cocaína, mas também ascendem ao topo da tabela do branqueamento de capitais porque o Dubai é um centro financeiro e também um centro de ouro.

05:59,24: DMJ: E é um desses elos entre a América Latina, a Europa e a Ásia. E é aí que entra Daniel Kenahan, que se posiciona como promotor de lutas, promotor de boxe, artes marciais mistas. E de acordo com algumas fontes próximas deste caso, ele está muito perto de se legitimar, de sair, de se distanciar do mundo do crime. Mas erra até uma milha.

Ele foi preso. Ele será extraditado para a Irlanda e esta foi uma operação conjunta entre a polícia irlandesa e a polícia de Dubai.

No entanto, pode demorar até seis meses, que foi o que aconteceu com Sean McGovern, que era um membro anterior, que é outro membro da organização Kinahan, que foi extraditado, penso eu, em 2024 do Dubai para a Irlanda. Então é onde estamos neste momento.

07:01.21: BD: Certo, e vemos que sempre que há prisões de grandes chefões, geralmente vemos algum tipo de sucessão, certo? Então, quem está nos bastidores que poderia, você sabe, pegar as rédeas depois que Daniel sair de cena?

07:16.02:JMD : Bem, ainda há o pai dele, o fundador do Kinnehan’s, Christie, mas ele está agora, eu acho, na casa dos 60 anos e, aparentemente, deu um grande passo para trás.

Mas ele ainda está em Dubai. E Daniel é o mais velho dos filhos de Christie.

Tem também o Christopher, que está lá e também em Dubai, mas ele me foi descrito como uma espécie de Fredo Corleone da família. Então, realmente não vou intensificar. Mas acho que o que esta prisão sinaliza é que foi tudo o que fez pelos Kinahans. Ninguém vai querer fazer negócios com eles agora. E não acho que alguém realmente quisesse fazer muitos negócios com eles desde 2022, quando, como você mencionou, eles conseguiram essa recompensa de US$ 5 milhões pela cabeça de Daniel, e de repente viraram grande notícia e os jornais estavam falando sobre eles, havia fotos de Daniel com lutadores sérios como promotor de boxe. Ele é muito notório. E acho que a partir de 2022 o poder deles caiu cada vez mais.

Mas eles têm um portfólio de propriedades, acho que pouco mais de US$ 100 milhões. Quero dizer, não é como se eles precisassem ganhar mais dinheiro. Eu realmente acho que eles estavam tentando reduzir a escala e se retirar da atividade criminosa.

Então, acho que os Kinahans, como grandes atores mundiais, já terminaram.

08:41,41: BD: Certo, mas na verdade não foi a atividade criminosa deles que os colocou no radar da aplicação da lei, foi?

08:48,63: DMJ: Bem, foi a atividade criminosa deles, mas não foi o tráfico de drogas. Tratou-se de uma rivalidade talvez com outro importante clã mafioso ou criminoso da Irlanda, que são os Hutches, e isto começou, penso eu, no início da década de 2000, quando estes dois clãs lutam pelo controlo do mercado de droga de Dublin e, depois, do mercado de droga irlandês em geral. Em 2015, a violência se transforma em violência com o primeiro assassinato. Se bem me lembro, um cara chamado Gary Hutch foi morto em Marbella, Espanha, então os Kinahan já estavam estabelecidos na Espanha em 2016 – na verdade, bem antes – e desculpe, 2015, acho que a morte dele foi.

E até 18 pessoas foram mortas nesta rivalidade, Deb. Então, você sabe, é uma quantidade muito séria de órgãos em várias jurisdições. E foi isso que trouxe os Kinahans, mais do que tudo, à atenção das autoridades policiais.

E, ironicamente, é provável que sejam os assassinatos, e não o tráfico de drogas, que vão colocar Daniel Kinahan na prisão. É que a violência é uma ferramenta desajeitada para o tráfico de drogas, e então tende a ser sempre a violência que os atinge no final. Primeiro, porque não existe prescrição para homicídio, ao passo que existem prescrição para tráfico de drogas e tudo mais. E também, claro, quando pessoas são baleadas nas ruas espanholas ou nas ruas de Dublin, isso se torna uma questão política.

E a pressão para que as autoridades e os políticos façam alguma coisa garante que sejam canalizados recursos para este problema, que sejam reunidas forças-tarefa e que sejam necessárias condenações. E eu acho, você sabe, Daniel Kinahan provavelmente estará se culpando, primeiro, porque ele estava quase fora, e segundo, que, você sabe, ele está sendo pego pelo que foi uma rivalidade irlandesa realmente local.

Impacto da prisão de Daniel Kinahan no tráfico de cocaína na Europa

11h24,66: BD: Sim, bem, também esse tipo de violência, que, claro, estamos habituados a ver em toda a América Latina, é relativamente incomum na Europa, e temos visto que, à medida que o apetite pela cocaína na Europa tem crescido, parece andar de mãos dadas com esta violência crescente, que obviamente as autoridades querem reprimir. Que impacto pensa que a prisão de Kinahan terá no crime organizado transnacional na Europa?

11:54,87: DMJ: Em termos de fluxo de cocaína e lavagem de dinheiro, acho que é mínimo ou nenhum. Mas em termos de aprendizagem criminal, adaptação e evolução, penso que terá um efeito significativo.

Temos que lembrar que esses caras que estão no topo do tráfico de drogas e do crime organizado transnacional são muito sofisticados. Esses caras não estão mais protegidos pelos sicários armados. Eles são protegidos por advogados e contadores e tendem a ser cada vez mais aspirantes a colarinhos brancos ou colarinhos brancos. E eles vão olhar para o caso Kinahan e pensar: OK, o que derrubou Daniel?

E uma das coisas foi que ele assumiu um perfil muito importante.

Você sabe, ele está na mídia como promotor de boxe em um casamento. Ele convidou todos os traficantes de drogas que se prezem. É como quem é quem do tráfico de drogas em um casamento de 2017 que eles têm.

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E ele está postando nas redes sociais, você sabe, é tipo, sério, você sabe, e então os americanos, você sabe, estão vindo atrás de você.

Então eu acho que o perfil baixo novamente, o que não é uma lição nova, mas isso foi reforçado pelo fato de Daniel Kinahan ser tão desajeitado.

A outra coisa é a posição de Dubai. Acho que o apogeu criminoso de Dubai acabou. Isso é feito porque se tornou muito conhecido como refúgio criminoso. E isto tornou-se um problema de reputação para os Emirados Árabes Unidos, especialmente para Dubai. E vocês viram isso porque antes eles não tinham tratados de extradição, mas vimos Taghi, o traficante holandês da máfia marroquina, de alto nível, extraditado. Vimos Sean Montgomery. Agora vimos Daniel Kinahan, esperamos que em breve. E está claro que Dubai não pode mais tolerar isso. Embora pudesse e tenha recebido bem o dinheiro, este tornou-se agora um sério problema de reputação. E também há a questão dos drones iranianos voando por aí. Tenho a sensação de que isso tornará o lugar um pouco menos atraente.

Por que os traficantes vão para lá? Um, pelo seu setor financeiro, pela qualidade de vida, pelo seu setor empresarial e pela sua segurança. E a sua economia está em frangalhos devido ao Irão [war]definitivamente não é tão seguro como costumava ser. E não haverá pessoas festeiras para se esconder.

Você sabe, vimos todos esses pobres influenciadores que tiveram que voltar para a Grã-Bretanha e outros lugares porque, você sabe, nossa, poderíamos ser atingidos por um drone. Então, sim, acho que veremos o declínio de Dubai em termos criminais, vamos falar sobre muito menos coisas, suspeito, nos próximos anos. E talvez a pergunta que deveríamos fazer é qual será o próximo Dubai. Não tenho a resposta agora, mas tenho a sensação de que uma lista de suspeitos se cristalizará durante o resto de 2026.

15:32.01: BD: Sim, bem, com certeza, isso é algo a ser observado, assim como este caso e o jogo de xadrez em constante mudança do crime organizado internacional, Jerry. Obrigado por dedicar seu tempo e obrigado, espectadores, por assistir. Você pode encontrar perfis detalhados de todos os grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas na América Latina em insightcrime.org. E fique atento ao lançamento na próxima semana do nosso resumo anual de números de apreensões de cocaína, bem como a um evento no qual você pode se inscrever com uma pequena doação.

Tchau por enquanto e obrigado, Jerry, mais uma vez por se juntar a nós.

16:03.52: DMJ: Olá, Deb.