Um esquema de cassino de bilhões de dólares e um assassinato no Camboja expõem o submundo de Taiwan

Num exemplo claro da escala crescente e dos riscos violentos do submundo do crime de Taiwan, as autoridades anunciaram a acusação de 10 indivíduos num esquema de branqueamento de capitais de 1,03 mil milhões de dólares, no mesmo dia em que um notório fugitivo do jogo foi assassinado no Camboja.

Os dois desenvolvimentos destacam a forma como as redes financeiras ilícitas de Taiwan exploram rotineiramente as fronteiras regionais para lavar rendimentos ilegais e escapar à justiça em todo o Sudeste Asiático.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador Distrital de Yunlinum sofisticado sindicato criminoso lavou com sucesso mais de NT$ 33 bilhões (US$ 1,03 bilhão) em lucros de jogos ilegais, explorando brechas nos cartões de crédito nos salões de jogos de Macau, uma região administrativa especial na costa sul da China.

A investigação abrangente, que começou em Novembro passado, revelou um processo metódico utilizado pelo grupo para disfarçar a sua riqueza ilícita.

O sindicato recrutou “mulas de dinheiro” e depositou enormes somas de fundos de jogos ilícitos diretamente nas suas contas bancárias pessoais. Ao preencher fortemente estas contas, as mulas conseguiram inflacionar artificialmente os seus limites de gastos com cartão de crédito para um nível extraordinário. Sob o pretexto de fazerem viagens de jogo a Macau, os agentes usaram os seus cartões de crédito sobrecarregados para comprar grandes quantidades de fichas de jogo. Depois de fingir brevemente participação nas mesas ou não jogar, eles sacaram as fichas na moeda local, efetivamente limpando os fundos.

De acordo com Taiwan Agência Central de Notícias (CNA), a investigação levou à detenção de 20 suspeitos no total. No entanto, os dois alegados líderes da operação continuam foragidos e as autoridades emitiram mandados de prisão de 20 anos para a sua captura.

Enquanto os promotores detalhavam a enorme apreensão de cassinos, o Departamento de Investigação Criminal de Taiwan (CIB) confirmou na terça-feira que uma figura proeminente no cenário clandestino de jogos de azar da ilha foi morta a tiros no Camboja na noite de segunda-feira.

O suspeito assassinado, Lin Ping-wen, era um fugitivo de destaque profundamente enraizado nas redes financeiras ilícitas de Taiwan. Ele havia sido indiciado em 2023 por seu suposto envolvimento no notório caso de fraude e lavagem de dinheiro “88 Lounge”, segundo CNA.

Lin estava foragido há meses. Depois que ele não compareceu ao julgamento, as autoridades o colocaram formalmente em uma prisão lista de procurados e apreendeu sua fiança de NT$ 3 milhões em dezembro de 2024. As autoridades cambojanas estão atualmente investigando seu assassinato.

O assassinato de Lin é a última consequência do escândalo 88 Lounge, que já derrubou várias figuras importantes do submundo do crime. Em julho de 2023, Kuo Che-min, o proprietário do infame lounge, foi preso na Tailândia e posteriormente acusado de lavar mais de NT$ 2,7 bilhões (US$ 84,4 milhões) por meio de uma complexa rede de transações ilícitas em moeda estrangeira.